В Тарумовском районе Дагестана осудили 51-летнего мужчину из Махачкалы за отмывание более 11 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков в криптовалюте. Приговор был вынесен 18 апреля 2024 года.
- Подсудимый действовал с ноября 2022 по июнь 2024 года.
- Получал оплату в криптовалюте за участие в незаконном обороте наркотиков.
- Конвертировал цифровые деньги в рубли через онлайн-сервисы.
- Общая сумма отмытых средств превысила 11 миллионов рублей.
- Назначено наказание – 2 года 6 месяцев колонии общего режима.
- Приговор может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.
Обстоятельства дела и схема отмывания денег
Суд установил, что обвиняемый с конца 2022 года получал платежи в криптовалюте за содействие в незаконном обороте наркотиков. Чтобы придать деньгам легальный статус, он использовал специальные онлайн-платформы для конвертации цифровых активов в российские рубли. После этого средства переводились на его личный банковский счёт, что позволяло скрыть их преступное происхождение.
Решение суда и дальнейшие шаги
Подсудимый признал свою вину в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако приговор ещё не вступил в законную силу и может быть оспорен в Верховном суде республики.
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Возраст подсудимого | 51 год |
| Период преступной деятельности | Ноябрь 2022 – июнь 2024 |
| Общая сумма отмытых средств | Более 11 млн рублей |
| Вид наказания | Лишение свободы 2 года 6 месяцев |
| Режим отбывания | Исправительная колония общего режима |