Национальный банк Украины в марте 2026 года принял решение о наложении штрафов на одно банковское и пять небанковских финансовых учреждений за несоблюдение законодательства, касающегося предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом сообщается в официальном заявлении регулятора.
Среди оштрафованных организаций оказался Креди Агриколь Банк, которому назначен штраф в размере 300 тыс. грн. Причиной стали нарушения в области финансового мониторинга, включая неисполнение обязательства о приостановлении расходных операций по указанию уполномоченного органа.
Кроме того, ООО «ФК «Альянс капитал групп» было оштрафовано на 1,0 млн грн за отказ клиенту в проведении валютно-обменных операций с иностранной валютой, при этом банкноты соответствовали официальным образцам и должны были быть подтверждены необходимым оборудованием.
ООО «ФК «Герц» получило штраф в 612 тыс. грн за недостатки в применении риск-ориентированного подхода и неисполнение обязанностей по проверке клиентов, что также включало недостаточную отчетность перед НБУ.
Компания «ФК «Тайгер Инвест» была оштрафована на 400 тыс. грн за проведение валютных операций без выдачи клиентам наличной иностранной валюты и расчетных документов в установленный срок.
ЧАО «УФГ» получило штраф в 85 тыс. грн за невыявление и незарегистрирование операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также за несообщение о пороговых операциях.
Наконец, ООО «УПР» было оштрафовано на 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение требований по подаче ответов в Нацбанк о сроках устранения выявленных нарушений.