В Алматы завершено расследование дела о финансовой пирамиде «NBC TV», в ходе которого была арестована криптовалюта на сумму более полумиллиарда тенге. Об этом сообщило Агентство финансового мониторинга (АФМ).
- Организатором пирамиды является подозреваемая, которая начала свою деятельность в 2025 году.
- Проект функционировал через интернет-сайт и мессенджеры, привлекая более 200 участников.
- Инвесторам обещали доходность до 10% в день при вложении от 11 до 160 тыс. тенге.
- Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц с последующим переводом в криптовалюту.
- Судом наложен арест на 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге.
Схема работы финансовой пирамиды
Подозреваемая предложила гражданам инвестировать деньги под предлогом получения дохода за просмотр коротких видео. Условия участия включали покупку инвестиционных пакетов, стоимость которых варьировалась от 11 до 160 тысяч тенге. Обещанная доходность, достигавшая 5-10% в день, фактически обеспечивалась только за счет новых вкладчиков.
Меры реагирования и рекомендации от АФМ
АФМ акже отмечает, что организаторы пирамиды создавали видимость легальной деятельности, распространяя рекламу в социальных сетях и публикуя поддельные документы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а уголовное дело направлено в суд.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Арестованная криптовалюта | 1 057 599 USDT |
| Сумма в тенге | 528,5 млн тенге |
| Минимальная сумма вложения | 11 000 тенге |
| Максимальная сумма вложения | 160 000 тенге |
Агентство призывает граждан тщательно проверять информацию о проектах перед вложением средств, обращая внимание на их официальную регистрацию и правовой статус, а также оценивать риски и реальность обещанных доходов.