В Смоленске правоохранительные органы выявили и ликвидировали нелегальный банк, действовавший на протяжении пяти лет. Две женщины, основавшие финансовую структуру, обманным путем использовали подставные фирмы и «предпринимателей» для обналичивания денег.
- Нелегальный банк работал без лицензии с 2017 года.
- Создатели использовали 32 фиктивные юридические лица.
- Общий объем обналиченных средств составил 878 млн рублей.
- Правоохранительные органы начали расследование в 2021 году.
- Основательницы признали свою вину и заключили соглашение с следствием.
Как заработали мошенницы
Основательницы банка Валентина Сальковская и Ирина Шарханова, работая в банковской сфере, решили создать нелегальную структуру после того, как потеряли свои должности. В 2017 году они начали обналичивать деньги для клиентов, используя подставные фирмы, что позволило им избежать внимания правоохранительных органов.
Схема обналички
Сальковская и Шарханова привлекли множество клиентов, которым требовалась обналичка. Они использовали подставных индивидуальных предпринимателей и фиктивные компании для легализации средств. За услуги они брали процент от суммы, что обеспечивало им стабильный доход.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Срок работы | 5 лет |
| Количество фиктивных фирм | 32 |
| Объем обналиченных средств | 878 млн рублей |
| Количество привлеченных клиентов | 68 организаций |
В результате судебного разбирательства суд признал Сальковскую виновной в нескольких преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью. Ей назначили условное наказание с выплатой штрафа. Шарханова была приговорена ранее к аналогичному наказанию.
Судебный процесс выявил масштабы преступной деятельности, в которую были вовлечены десятки подставных предпринимателей и фирм. В результате, мошенницы понесли заслуженное наказание за свои действия.