Финансовые учреждения внимательно следят за судебным процессом, касающимся запросов Бюро данных по отмыванию денег (RAB) на банковские выписки клиентов. На данный момент банки не собираются изменять свою практику, поскольку административный суд установил, что RAB не обладает правом запрашивать такие данные.
Канцлер права Юлле Мадизе отметила, что нарушение банковской тайны допустимо только в рамках уголовного расследования, если это прямо прописано в законе. Решение Таллиннского административного суда подтвердило позицию банка LHV, подчеркивая, что законодательство Эстонии не позволяет RAB осуществлять такие запросы. Бюро планирует оспорить данное решение в вышестоящем суде.
Айнар Леппянен, член правления банка SEB, сообщил, что их организация продолжит прежнюю практику до изменения законодательства. Леппянен также отметил, что они следят за правовой ситуацией и изменениями в законопроекте, предполагающем уточнение правовых оснований для получения банковской информации.
По словам Олави Леппа, руководителя Swedbank, наличие четких правовых рамок в вопросах запроса данных о клиентах со стороны государственных органов имеет существенное значение. Luminor также поддерживает необходимость правовой ясности в вопросах банковской тайны.
Министерство финансов ранее готовило поправки, которые должны были уточнить доступ государственных органов к информации о банках. Однако канцлер права считает, что предложенный законопроект не соответствует Конституции и требует доработки для обеспечения защиты банковской тайны. Она подчеркнула, что нарушение такой тайны должно быть строго обосновано и контролируемо, чтобы избежать возможных злоупотреблений.