В декабре Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о наложении санкций на пять банков и шесть небанковских финансовых компаний. Основной причиной стало несоблюдение норм в области финансового мониторинга и валютного законодательства. Регулятор выявил недостатки в проверке клиентов, а также в автоматизации процессов и отчетности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 6 января.
Наибольшие штрафы были наложены на Международный инвестиционный банк (АО «МИБ»), конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко. Общая сумма штрафа составила более 14,5 млн грн, включая 13,5 млн грн за ненадлежащую организацию финансового мониторинга и 1 млн грн за нарушения в области валютного надзора.
Другие банки также подверглись значительным штрафам: АО «ТАСКОМБАНК» получил 10 млн грн, АО «Ощадбанк» — 5,5 млн грн, АО «МОТОР-БАНК» — 3 млн грн, а АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» — 200 тыс. грн. Эти меры были приняты в ответ на недостаточную оценку рисков, работу с подсанкционными лицами и ошибки в отчетности.