Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в суд с требованием взыскать 152 миллиона рублей убытков с бывших руководителей и бенефициара уфимского ПромТрансБанка (ООО «Банк ПТБ»). Ответчиками стали владелец банка Ильдар Мухаметдинов, член правления Дамир Гадиев, а также экс-члены наблюдательного совета Марина Юрковская и Камиль Галимов.
В АСВ отметили, что во время конкурсного производства были выявлены действия, которые нанесли банку серьезный финансовый ущерб. В частности, речь идет о выдаче необеспеченных кредитов организациям, не способным выполнять обязательства. Банк ПТБ лишился лицензии в апреле 2025 года из-за многочисленных нарушений, включая игнорирование требований по противодействию легализации преступных доходов.
Согласно данным ЦБ, банк обслуживал клиентов, подозреваемых в выводе средств в теневой оборот, и долгое время оставался убыточным. АСВ уже выплатила 97,2% страхового возмещения вкладчикам и 27,3% требований кредиторов первой очереди, общая сумма выплат составила около 5,5 миллиарда рублей. Основным владельцем банка было московское ООО «Промфинтранс», а сеть банка включала 17 офисов в Башкирии и отделение в Москве.